Співробітники слідчо-оперативних підрозділів ГУ Міндоходів у Донецькій припинили діяльність кримінального угруповання, члени якого займалися мінімізацією податків та протиправною конвертацією грошових коштів. Правоохоронці встановили, що організували нелегальну діяльність двоє громадян: сорокарічний мешканець м.Краматорська зі своєю знайомою, жителькою Києва. У 2011 році ними було зареєстровано декілька фіктивних приватних підприємств, фінансово-господарська діяльність яких носила суто «віртуальний» характер. З метою необґрунтованого формування валових витрат для клієнтів «конвертаційного центру» фабрикувалися документи щодо постачання на їх адресу товарно-матеріальних цінностей. Безготівкові кошти надходили на рахунки фіктивних фірм у вигляді оплати за неіснуючі товари або послуги, після чого ці кошти переводилися за допомогою чекових книжок у готівку за винагороду у розмірі 3-4 %. 

Серед клієнтів конвертаційного центру були посадові особи торгівельних та промислових підприємств різних регіонів України. Особливу увагу керівники кримінального угруповання приділяли клієнтам, які здійснюють свою діяльність на ринку паливно-мастильних матеріалів. У протиправній діяльності використовувалися розрахункові рахунки, відкриті у трьох банківських установах, за цими рахунками вже проведено тимчасове вилучення руху коштів. Під час проведення обшуку офісу та автотранспорту, що використовувався у кримінальній діяльності, правоохоронці вилучили бухгалтерську документацію, чекові книжки і шість печаток фіктивних підприємств. Поряд з банківською установою, як кажуть - «на гарячому» у організатора «конвертаційного центру» було знайдено та вилучено 200 тис. грн. готівкою. 

Загальний обіг проконвертованих за два роки з використанням кримінальної схеми коштів склав понад 120 млн. грн. На підставі зібраних матеріалів внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань, розпочато кримінальне провадження за фактом фіктивного підприємництва. Триває слідство.