Винесено вирок у відношенні організаторів «конверту», загальний обіг грошових коштів якого склав 24 млн. грн. за рік нелегальної діяльності. Розслідування за кримінальним провадженням у відношенні «конвертаторів» проводили слідчі ГУ Міндоходів у Донецькій області.

Керівники кримінальної структури відповідно до розробленого злочинного плану свого часу придбали 13 суб’єктів господарської діяльності у Донецьку та Макіївці. Безготівкові кошти реальних СПД-клієнтів надходили на рахунки вищевказаних підприємств під виглядом оплати товарів та послуг, після чого вони переводилися у готівку за допомогою чекових книжок за винагороду у розмірі від 3 до 5%.

До складу «конверту» входили 3 організатори і декілька учасників - бухгалтери, касир, кур’єри. Фактично він уявляв собою організоване злочинне угруповання, а його діяльність мала міжрегіональний характер.

У рамках кримінального провадження слідчі та оперативні співробітники провели 20 обшуків, у результаті яких вилучили документацію бухгалтерського та податкового обліку, понад 150 тис. грн. готівкою, 8 печаток фіктивних і транзитних СПД, комп’ютерну техніку. Крім того, спеціалістами Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру при УМВС України на Донецькій залізниці проведено більше 20 експертних досліджень: почеркознавчих, судово-технічних та фоноскопічних. Накладено арешт на 840 тис. грн., що знаходились на розрахункових рахунках підприємств, задіяних у злочинній діяльності, а також на особисте майно фігурантів.

У травні 2013 року кримінальне провадження було направлено в суд з обвинувальним актом щодо відповідальності за фіктивне підприємництво та легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом. Згідно з вироком Куйбишевського районного суду міста Донецька, трьох обвинувачених вже визнано винними, кожному з них призначено покарання у вигляді штрафу розміром 52 тис. грн.


Інформаційно – комунікаційний відділ Слов'янської ОДПІ