Головним управлінням ДФС у Донецькій області за січень-березень 2016 року по злочинах, що пов’язані з ухиленням від сплати до бюджету ПДВ, розпочато 14 досудових розслідувань по кримінальним правопорушенням за ч. 3 ст. 212 КК України на загальну суму збитків 42,5 млн. грн., у тому числі 2 досудових розслідування по факту неправомірного використання спецрежиму сільгоспвиробника на суму 6,9 млн. гривень. 

По злочинах, що зв’язані з незаконним відшкодуванням ПДВ, розпочато 2 досудових розслідування за ознаками кримінального правопорушення за ч.5 ст. 191 КК України на суму запобігання бюджетного відшкодування ПДВ у розмірі 17,5 млн. гривень.