Управлінням боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, Головного управління ДПС у Донецькій області встановлено факти легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом, на суму 540,7 млн гривень. 

У ході аналітичного дослідження співробітниками Головного управління ДПС у Донецькій області було встановлено, що двома підприємствами- імпортерами було здійснено ввезення автомобілів, які в подальшому реалізовувались на адресу фізичних осіб за готівкові кошти. Зазначені операції не мали відображення в податковій та бухгалтерській звітності. В подальшому, автомобілі було вдруге реалізовано на підприємства з ознаками фіктивності з метою формування ліміту в СЕА ПДВ та передачі готівкових коштів. Спільно з ГУ Національної поліції в Донецькій області було підтверджено, що автомобілі, реалізовані на адресу підприємств з ознаками фіктивності, фактично за VIN кодами зареєстровані на фізичних осіб, що підтверджує безтоварність операції та вчинення такого суспільно небезпечного діяння, як легалізація коштів, отриманих злочинним шляхом. Таким чином, було встановлено та задокументовано легалізацію коштів на суму 540,7 млн гривень. 

Матеріали передано для прийняття рішення в межах КПК України до Національної поліції в Донецькій області.