У січні-червні поточного року за результатами дослідження діяльності суб’єктів господарювання Донеччини управлінням боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, Головного управління ДПС у Донецькій області підготовлено та передано до правоохоронних органів для прийняття рішення згідно з Кримінальним процесуальним кодексом України 76 матеріалів, за якими сума виявлених легалізованих доходів склала 5,6 млрд грн та встановлено збитків на суму 8,1 млрд гривень. 

Більше 14% від усіх виявлених правопорушень – це порушення у сфері державних закупівель. Так, з початку року управлінням вже складено 11 матеріалів щодо порушень в цій сфері на суму 554 млн грн, всі матеріали було приєднано до кримінальних проваджень. 

В результаті розгляду всіх переданих матеріалів з ознаками кримінальних правопорушень, що були спрямовані до правоохоронних органів, 65 матеріалів вже приєднано до кримінальних проваджень. Крім того, порушено і обліковано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 4 кримінальні правопорушення. 

Підписатися на Facebook 
https://fb.com/TaxUkraine   
https://www.facebook.com/tax.donetsk 
 
Підписатися на Telegram-канал
https://t.me/tax_gov_ua 

Підписатися на YouTube
https://youtube.com/TaxUkraine  
https://youtube.com/c/ДПСуДонецькійобласті  

Спілкуйтеся з Податковою службою дистанційно і безпечно за допомогою сервісу «InfoTAX».