У січні-травні поточного року за результатами дослідження діяльності суб’єктів господарювання Донеччини управлінням боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, ГУ ДПС у Донецькій області підготовлено та передано до правоохоронних органів для прийняття рішення згідно з Кримінальним кодексом України 64 матеріали, за якими встановлено збитки бюджету на суму більше 7 млрд 190 млн грн та виявлено легалізованих доходів, одержаних злочинним шляхом, на 4 млрд 651 млн гривень. 

В результаті розгляду матеріалів з ознаками кримінальних правопорушень, що були спрямовані до правоохоронних органів, 54 матеріали було приєднано до кримінальних проваджень. Крім того, обліковано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 4 кримінальні провадження. 

Більше 14% від усіх виявлених правопорушень – це порушення у сфері державних закупівель. Так, з початку року управлінням вже складено 9 матеріалів щодо порушень в цій сфері на суму понад 375 млн гривень. 

Головним управлінням ДПС у Донецькій області з метою недопущення використання коштів з бюджету поза правовим полем продовжують вживатися заходи щодо виявлення, аналізу та організації проведення перевірок осіб, які здійснюють фінансові операції, що можуть бути пов’язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом. 

Дізнавайтеся про всі новації податкового законодавства на офіційній сторінці ГУ ДПС у Донецькій області у мережі Facebook. 

Підписатися на Facebook 
https://fb.com/TaxUkraine   
https://www.facebook.com/tax.donetsk 
 
Підписатися на Telegram-канал
https://t.me/tax_gov_ua 

Підписатися на YouTube
https://youtube.com/TaxUkraine  
https://youtube.com/c/ДПСуДонецькійобласті  

Спілкуйтеся з Податковою службою дистанційно і безпечно за допомогою сервісу «InfoTAX».