Протягом січня-лютого 2018 року за матеріалами оперативного управління Головного управління ДФС у Донецькій області зареєстровано 12 кримінальних проваджень, з них: 

- 7 за фактами ухилення від сплати податків,
- 3 за фактами реалізації фальсифікованих підакцизних товарів;
- 1 за фактом фіктивного підприємництва;
- 1 за фактом привласнення, розтрати майна шляхом зловживання службовим становищем. 

За кримінальними провадженнями стягнуто до бюджету 1,5 млн гривень. 

Спрямовано до суду з обвинувальним актом 3 кримінальних провадження.