В территорию обслуживания ОНМ Славянской ОГНИ входят города Славянск, Красный Лиман, Святогорск, Николаевка, Славянский и Краснолиманский районы, где по состоянию на 01.12.2011 р. зарегистрировано 12645 субъектов предпринимательской деятельности, из них юридических лиц - 2569, физических лиц – 10076.

За январь - ноябрь 2011 года работниками налоговой милиции выявлено 8 тяжких преступлений в сфере налогообложения, по которым возбуждено 8 уголовных дел: 2 по ч. 3 ст. 204 УК Украины (незаконное изготовление, хранение, реализация или транспортировка с целью реализации подакцизных товаров), 5 по ч. 3 ст. 212 УК Украины (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей)) и 1 по ст. 209 ч. 1 УК Украины (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем).

По материалам ОНМ Славянской ОГНИ всего доначислено и взыскано 8038,1 тыс. грн. (в т.ч. в госбюджет – 1020,4 тыс. грн.), вся сумма погашена в полном объеме.

За отчетный период выявлено 6 фактов необоснованного заявления к возмещению из бюджета НДС в сумме 379,6 тыс.грн.

Кроме того, выявлен 1 «фиктивный» субъект предпринимательской деятельности, по которому получено решение суда о признании недействительной записи о государственной регистрации. В результате проведенной работы выявлено 8 контрагентов, которые использовали фиктивного субъекта предпринимательской деятельности, по проверкам которых, доначислено и взыскано 456,8 тыс.грн.

По материалам отдела налоговой милиции прокуратурой г. Славянска возбуждено 2 уголовных дела по ч. 1 ст. 175 УК Украины (не выплата заработной платы) в отношении должностных лиц СПД.

07.10.2011 года при проведении мероприятий по предотвращению фактов незаконного занятия предпринимательской деятельности в сфере обращения валютных ценностей, составлен и передан в суд 1 административный протокол по ст.164 КУоАП Украины.

Применен 1 административный арест имущества СПД - недоимщика, в результате применения которого дополнительно описано имущества на 39,9 тыс. грн., поступило в государственный бюджет Украины 287,5 тис. грн. Обоснованность применения административного ареста 31.03.2011 года подтверждена судом.

И.о. начальника ОНМ Славянской ОГНИ
полковник налоговой милиции И.Н. Харченко