Під час проведення аналітичних перевірок працівниками податкової служби Донеччини і у 2021 році продовжується виявлення злочинів, спрямованих на легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом, та упередження збитків від різноманітних схем «підприємливих» компаній. 

Так, за січень поточного року фахівцями управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, ГУ ДПС у Донецькій області виявлено фінансові операції з ознаками кримінальних правопорушень на загальну суму легалізованих доходів 868,8 млн грн, крім того встановлено збитки, завдані державі, на суму 1 332,7 млн гривень. 

З них у сфері державних закупівель складено 1 матеріал з ознаками кримінальних правопорушень на суму 88,9 млн гривень. 

Усі матеріали передані до правоохоронних органів для прийняття рішення згідно з Кримінальним кодексом України.