З початку року управлінням боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, ГУ ДФС у Донецькій області було підготовлено 30 матеріалів по виявленим фінансовим операціям, які можуть бути пов'язані з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення.
Протягом січня-квітня 2019 року фіскалами було виявлено цілий «букет» різноманітних злочинів з ознаками кримінальних правопорушень. Так, за ст. 209 Кримінального кодексу «легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом» складено 10 матеріалів, сума виявлених легалізованих доходів по яким склала 949,2 млн гривень. За предикатними злочинами «суспільно небезпечні протиправні діяння, що передували легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом» - 26 матеріалів з загальною сумою встановлених збитків 1,2 млрд гривень. За іншими злочинами – 7 матеріалів на суму нанесених збитків 78,4 млн гривень.
Усі матеріали були передані до правоохоронних органів для прийняття рішення згідно з Кримінальним кодексом України. За результатами їх розгляду 30 матеріалів приєднано до кримінальних проваджень та 11 кримінальних правопорушень обліковано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань.
Протягом січня-квітня 2019 року в рамках кримінальних проваджень, порушених за матеріалами управління, було вилучено грошових коштів на суму 3,1 млн грн та відшкодовано збитків – на 23,4 млн гривень.
ГУ ДФС у Донецькій області