Управлінням боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, ГУ ДФС у Донецькій області за січень – жовтень 2018 року складено 53 матеріали з ознаками кримінальних правопорушень на загальну суму збитків, завданих державі, у розмірі 960,2 млн грн, з них 19 правопорушень на суму 185,7 млн грн – це порушення у сфері контролю за державними закупівлями. 

У ході проведених перевірок осіб, що можуть бути пов’язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, виявлені фінансові операції, пов’язані з привласненням, розтратою майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, ухилення від сплати податків, службове підроблення та інші. 

Усі матеріали передані до правоохоронних органів для прийняття рішення згідно з Кримінальним Кодексом України. 

На теперішній час за результатами розгляду зазначених матеріалів внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань правоохоронними органами відомості щодо 21 кримінального правопорушення із загальною сумою завданих збитків бюджету країні понад 102 млн гривень та 9 матеріалів було приєднано до кримінальних проваджень. 

Також, протягом жовтня поточного року в рамках кримінальних проваджень, порушених за матеріалами управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, ГУ ДФС у Донецькій області накладено арешт на залишки ліміту ПДВ на рахунках Державного Казначейства на суму 20,7 млн грн та вилучено підакцизних товарів з незаконного обігу на суму 2,4 млн гривень.