Twitter   Facebook   FeedBurner   RSS-канал  
Муніципалітет
Публічна інформація
ЦНАП
Звернення громадян
Громадянське суспільство
Служби інформують
Зайнятість
Почесні громадяни
                                     
 Сторінка платника податків
Донеччина: управлінням боротьби з відмиванням доходів виявлено 56 фінансових злочинів з ознаками кримінальних правопорушень [23 вересня 2019  08:36]

Головним управлінням ДПС у Донецькій області з метою недопущення використання коштів з бюджету поза правовим полем продовжуються вживатись заходи щодо виявлення, аналізу та організації проведення перевірок осіб, що можуть бути пов’язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом та руйнування схем, в яких використовуються сумнівні фінансові операції.

Так, управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом податкової служби Донеччини, інформує, що протягом восьми місяців поточного року за результатами дослідження діяльності суб’єктів господарювання Донеччини виявлено 56 фінансових злочинів з ознаками кримінальних правопорушень. При цьому 8 злочинів - це порушення у сфері контролю за державними закупівлями.

На теперішній час за результатами розгляду зазначених матеріалів 46 з них було приєднано до кримінальних проваджень та обліковано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 16 кримінальних правопорушень.

Протягом січня-серпня 2019 року в рамках кримінальних проваджень, порушених за матеріалами управління:

  •  вилучено грошових коштів на суму 4,4 млн грн; 
  •  відшкодовано збитків за кримінальними правопорушеннями на суму 23,5 млн грн; 
  •  відшкодовано збитків до відкриття кримінального провадження (фактично сплачено до бюджету) – 189,0 тис. Гривень.

Головне управління ДПС у Донецькій області закликає суб’єктів господарювання працювати виключно у правовому полі, адже тільки з відповідальним бізнесом можна побудувати нову, фінансово спроможну країну.

ГУ ДПС у Донецькій області


819Версія для друкуНадіслати
Веб-камери міста
Трансляція засідань
Тижневий план
Актуально


























пошук
погода
GISMETEO: Погода по г.Славянск
курсИ валют
finance.ua

finance.ua