Оперативним управлінням, слідчим управлінням фінансових розслідувань та управлінням оперативного забезпечення на окремих територіях зон АТО («Фантом») Головного управління ДФС у Донецькій області спільно з Прокуратурою Донецької області в ході відпрацювання ринку металобрухту викрито схему ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах службовими особами приватного підприємства, що займається оптовою торгівлею брухтом чорних та кольорових металів. 

Так, під час проведення слідчих заходів у рамках кримінального провадження, зареєстрованого за ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України, було проведено низку обшуків в офісах та на промислових майданчиках цього підприємства, де здійснювалися незаконна заготівля та переробка лому кольорових та чорних металів, який приймався у суб’єктів господарювання та населення за готівку. Службові особи підприємства не відображали операції з металобрухтом у податковому та бухгалтерському обліку, завдяки чому ухилилися від сплати до бюджету податку на прибуток у розмірі понад 5 млн. гривень. 

За результатами проведених заходів вилучено з незаконного обігу понад 40 тон необлікованого брухту чорних та кольорових металів на загальну суму 800 тис. грн. та спеціальну техніку й вантажний автотранспорт на суму понад 3 млн. гривень. 

Тривають слідчі дії, направлені на погашення збитків завданих державі.