Twitter   Facebook   FeedBurner   RSS-канал  
Муніципалітет
Публічна інформація
ЦНАП
Звернення громадян
Громадянське суспільство
Служби інформують
Зайнятість
Почесні громадяни
                                     
 Сторінка платника податків
Донеччина: за фактами легалізації доходів до правоохоронних органів передано 19 матеріалів [18 квітня 2017  09:56]

Головним управлінням ДФС у Донецькій області  з метою недопущення використання коштів з бюджету поза правовим полем продовжують вживатися заходи щодо виявлення, аналізу та організації проведення перевірок осіб, які здійснюють фінансові операції, що можуть бути пов’язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом.
 
Протягом трьох місяців 2017 року співробітниками управління боротьби з відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом, Головного управління ДФС у Донецькій області підготовлено та передано до правоохоронних органів для прийняття рішення згідно з Кримінальним кодексом України 19 матеріалів за фактами легалізації доходів одержаних злочинним шляхом, з них 11 було складено у сфері державних закупівель. 

В результаті розгляду матеріалів з ознаками кримінальних правопорушень, що були направлені до правоохоронних органів, 5 матеріалів приєднано до кримінальних проваджень та 9 кримінальних проваджень на суму понад 52 млн гривень обліковано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань (ЄРДР). 

З матеріалів, складених у сфері державних закупівель, 4 матеріали було приєднано до кримінальних проваджень та 5 матеріалів обліковано в ЄРДР.



ГУ ДФС у Донецькій області


799Версія для друкуНадіслати
Веб-камери міста
Трансляція засідань
Тижневий план
Актуально


























пошук
погода
GISMETEO: Погода по г.Славянск
курсИ валют
finance.ua

finance.ua